宏利棋牌游戏:比特币合法吗?

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宏利棋牌游戏:比特币合法吗?随着价格上涨和新代币激增,加密货币市场的市值猛增,世界各地的监管机构都在加紧对数字资产的使用和交易进行监督的辩论。

鉴于其市场领导地位和与全球创业生态系统的整合,这将影响所有加密货币,尤其是比特币。

几乎没有国家宣称比特币是非法的。但是,这并不意味着比特币是“法定货币” –到目前为止,只有日本才给了比特币这个称呼。但是,仅仅是因为某种东西不是法定货币,并不意味着它不能用于付款-只是意味着对消费者或商人都没有任何保护,并且将其用作付款完全是自由决定的。

其他司法管辖区仍在考虑采取什么步骤。方法各不相同:津巴布韦( Zinbabwe)等较小的国家对发表大胆的声明几乎没有疑虑,这使人们对比特币的合法性产生怀疑。较大的机构,例如欧盟委员会,认识到需要进行对话和审议,而欧洲中央银行(ECB)认为,加密货币还不够成熟,无法进行监管(尽管比特币已有近10年的历史了,但有人想知道我们何时会知道它已经达到足够的成熟度)。在美国,分散的监管地图使问题变得更加复杂-谁来制定法律,由联邦政府还是由各个州来制定?



在尚无明确答案的其他国家,一个相关的问题是:中央银行还是应该密切关注加密货币,还是金融监管机构?在某些国家,它们是一回事,但在大多数发达国家,它们是具有不同职权的独立机构。

另一个分歧问题是:应在国家或国际基础上对比特币进行监管?法国正在推动G20(政府和央行的国际论坛)在即将于2018年4月举行的峰会上讨论建立参数的问题。

还需要在对加密货币本身(是商品还是货币,是法定货币?)的监管与加密货币业务(它们是货币交易者,需要许可证吗?)之间进行进一步区分。在一些国家中,考虑因素是紧密联系在一起的;在其他大多数国家中,它们是分开处理的。

以下是某些国家所作声明的简短摘要。此列表每月更新一次。

上次更新时间:2018年7月5日

澳大利亚

2017年10月,澳大利亚参议院开始辩论一项法案,该法案将反洗钱法规适用于该国的加密货币交易所,并对无牌经营的交易所规定刑事指控。

同月,税务机关取消了比特币的“双重征税”,这是2014年决定将加密货币视为“易货商品”而不是货币或资产的结果。

截至2017年底,加密货币交易所必须在该国的金融情报机构Austrac 进行注册,并遵守客户验证和记录保存要求。

然而,由于中央银行的官员最近表示,使用加密货币作为支付不需要监管,因此目前不太可能采取进一步行动。

阿根廷

尽管有强大的比特币生态系统,但阿根廷尚未制定有关加密货币的法规,尽管中央银行已发布有关风险的官方警告。

孟加拉国

2015年,孟加拉国明确宣布使用加密货币是“应受到的惩罚”。

玻利维亚

2014年,玻利维亚中央银行正式禁止使用任何非政府发行的货币或代币。

加拿大

随着2014年C-31法案的通过,加拿大是最早制定所谓“比特币法规”的国家之一,该法案将“虚拟货币业务”指定为“货币服务业务”,迫使它们遵守反比特币法律。 -洗钱和了解您的客户要求。

政府已指定比特币不是法定货币,并且该国的税务部门视活动类型而将比特币交易征税。



中国

尽管中国尚未禁止比特币(并坚称没有计划禁止这样做),但它已打击了比特币交易所-该国所有主要的比特币交易所,包括OKCoin,Huobi,BTC China和ViaBTC,暂停了交易2017年数字资产兑人民币汇率

它还似乎正在取消对比特币矿工的优惠待遇(减税和廉价电力)。

厄瓜多尔

2014年,厄瓜多尔国民议会禁止了比特币和分散式数字货币,同时建立了创建新的国有货币的指导方针。

埃及

2018年1月,埃及大清真寺(Grand Mufti)宣布,由于与伊斯兰宗教法有关的风险,加密货币交易被禁止。尽管这不具有法律约束力,但确实可以作为高级法律意见。

欧洲

欧盟对加密货币监管采取谨慎的态度,正在采取一些举措,以促使部门参与者参与起草支持性规则。重点似乎是在监管之前学习,同时促进创新并考虑到生态系统的需求。

然而,欧洲央行(ECB)推动更严格地控​​制数字货币的流动,这是对打击洗钱活动的更广泛打击的一部分,同时也认识到在监管无边界资产方面的管辖权复杂性。2017年底,一位欧洲央行官员表示该机构并未将比特币视为威胁,而总统马里奥·德拉吉(Mario Draghi)最近证实,在欧洲央行看来,比特币还不够成熟,无法监管。

2018年4月,议会议员以绝大多数票投票支持与欧洲理事会于2017年12月达成的协议,该协议的部分目的是防止在洗钱和恐怖主义融资中使用加密货币。

20国集团

由20个最大经济体组成的G20最近将注意力转向了加密货币,并致力于在2018年7月之前就监管的第一步起草建议。

印度

印度中央银行已经发布了关于比特币的一些官方警告,并且在2017年底,印度财政部长在一次采访中澄清说比特币不是法定货币。尽管政府正在研究建议,但政府尚无任何涵盖加密货币的法规。

然而,中央银行已禁止印度金融机构从事加密货币交易所和其他相关服务的工作(该国最高法院最近维持了一项禁令)。

伊朗

2018年4月,伊朗中央银行及其主要市场监管机构之一表示,金融业务不应买卖比特币或其他加密货币。此外,CoinDesk 最近报道了在该国运营的政府对加密货币交换网站的审查。

日本

日本是第一个明确宣布比特币“合法招标”的国家,该国于2017年初通过了一项法律,该法律也使比特币交易所处于反洗钱和了解您的客户规则的范围内(尽管由于监管机构正在处理中,许可证申请已被暂时中止)于2018年初在Coincheck交易所遭到黑客入侵)。

最近,金融服务局一直在严厉打击交易所,中止两次交易,向几家公司发出改善令,并要求另外五家采取更好的安全措施。它还建立了一个加密货币交换行业研究小组,旨在研究有关比特币和其他资产的机构问题。

日本国旗

哈萨克斯坦

据报道,哈萨克斯坦国家银行最近暗示计划禁止加密货币交易和采矿,尽管目前尚未通过严格的规定。

吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦中央银行于2014年宣布,使用货币进行交易是违法的。

马来西亚

马来西亚证券委员会正在与该国中央银行合作制定加密货币监管框架。

马耳他

欧洲岛最近通过了一系列对区块链友好的法律,其中包括详述加密货币交易所注册要求的法律。

墨西哥

2014年,墨西哥中央银行发表声明,禁止银行进行虚拟货币交易。次年,财政部澄清说,尽管比特币不是“法定货币”,但它可以用作付款,因此受到与现金和贵金属相同的反洗钱限制。

2017年底,墨西哥国家立法机关批准了一项法案,该法案将使当地比特币交易所受到中央银行的监督。

摩洛哥

截至2017年底,摩洛哥外汇管理局宣布该国境内使用加密货币违反了外汇法规,将受到罚款。

纳米比亚

纳米比亚是少数几个明确宣布使用比特币购买“非法”的国家之一。

奈及利亚

尽管尼日利亚银行被禁止处理虚拟货币,但中央银行正在制定白皮书,该白皮书将起草其关于使用加密货币作为支付方式的官方立场。

巴基斯坦

2018年4月,巴基斯坦中央银行发表声明,禁止该国的金融公司与加密货币公司合作。

俄国

国家杜马金融监管机构预计将于2018年中期发布加密货币立法草案。重点似乎是保护公民免受欺诈,同时允许个人和企业合法地使用加密货币。

国家杜马的努力得到了普京本人在2017年10月发布的一项授权的支持,该授权敦促在欧亚经济联盟(亚美尼亚,白俄罗斯和其他国家联盟)中建立“单一支付空间”,并加强审查代币销售以及比特币采矿业务的许可。

新加坡

据报道,新加坡金融管理局正在研究是否需要新规则来保护加密货币投资者,尽管它不太可能禁止加密货币交易,但它正在考虑对交易所实施反洗钱和恐怖主义融资规则。

中央银行还在制定比特币支付监管框架,并已发布有关比特币投资的警告。

南非

2017年,南非储备银行实施了“沙盒方法”,与部分初创公司一起测试了比特币和加密货币法规草案。

南非约翰内斯堡

南韩

在2018年初,韩国禁止了匿名虚拟货币账户。为了遏制加密货币的投机活动,尽管金融监管局(Financial Supervisory Service)的州长表示政府将支持 “正常”的加密货币交易,但当局仍在加强对交易所的监管  (其中可能包括许可计划)。

在战略上一个有趣的转变中,韩国媒体最近的一份报告表明,韩国的金融当局正在与日本和中国的类似机构就共同监督加密货币投资进行谈判。

2018年4月,公平贸易委员会下令该国12个加密货币交易所修改其用户协议。

泰国

在据称宣布比特币非法之后,泰国银行在2014年发布了一份回溯声明,阐明该比特币不是法定货币(但从技术上讲不是非法的),并警告风险。

2018年3月,政府行政部门临时通过了两项皇家法令草案,确立了保护加密货币投资者的正式规则(以及设定KYC要求),并对他们的资本收益征税。草案尚未获得内阁的最终批准。

美国

美国受到分散的监管体系的困扰,州和联邦两级的立法者负责分层的管辖权和复杂的权力分立。

一些州在加密货币监管方面比其他州更先进。例如,纽约于2015年推出了备受争议的BitLicense,准许比特币企业在该州正式运营(许多初创公司完全退出该州,而不是遵守昂贵的要求)。2017年中,华盛顿通过了一项法案,该法案将汇款人法律应用于比特币交易所。

新罕布什尔州要求比特币卖家获得货币兑换商许可证并发布100,000美元的保证金。在得克萨斯州,州证券委员会正在监视(有时是关闭)比特币相关的投资机会。加州在冻结 1326号法案的进展后陷入了比特币监管的困境,该法案虽然因定义过于宽泛等问题而受到批评,但被认为不如纽约的BitLicense那样令人压抑。

在联邦一级,证券交易委员会的重点一直放在使用区块链资产作为证券上,例如是否应将某些比特币投资基金出售给公众,以及某些发行是否欺诈。

鉴于商品期货交易委员会(CFTC)将加密货币指定为“商品” ,它在比特币监管方面的潜力更大。尽管它尚未起草全面的比特币法规,但其最近的工作集中在监控新兴期货上。市场。它还在一些与比特币有关的计划中提出了指控,这突显了它打算在怀疑可能存在欺诈时对加密货币行使管辖权的意图。

非营利性组织统一法律委员会(Uniform Law Commission)旨在提高州立法的清晰度和凝聚力,它已起草了《虚拟货币业务法统一条例》,一些州正在考虑在即将举行的立法会议上引入该法案。该法案旨在阐明哪些虚拟货币活动是汇款业务,以及它们需要哪种类型的许可证。评论家担心它太类似于纽约的BitLicense。



英国

英国金融行为监管局(FCA)视比特币为“商品”,因此计划对其进行监管。然而,它暗示它将介入监督与比特币相关的衍生产品。缺乏消费者保护是最近FCA关于加密货币固有风险的警告的背后。

乌克兰

乌克兰政府已经建立了一个由各个部门的监管机构组成的工作组,以起草加密货币监管提案,包括确定哪些机构将受到监督和访问。此外,立法机关已经通过的一项法案会将加密货币交易所纳入中央银行的管辖范围。

津巴布韦

2017年底,津巴布韦中央银行的一位高级官员表示,比特币“实际上不是合法的”。虽然尚不能确定其可使用和不可使用的程度,但中央银行显然正在开展研究以确定风险。
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